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이사회 프로필

백우석
  • 대표이사 / 부회장
  • 이사 선임 : 2018.3.21
  • 이사 임기 : 선임일로부터 3년
주요경력
  • (현) 산업통상자원 R&D전략기획단 비상임위원
  • (주) 디씨알이 대표이사
  • (주) 이테크건설 대표이사 사장
이우현
  • 대표이사 / 사장
  • 이사 선임 : 2018.3.21
  • 이사 임기 : 선임일로부터 3년
주요경력
  • (현) 한국무역협회 비상근 부회장
  • OCI Enterprises, President/CEO
  • CSFB(Hong Kong), Vice President
  • Z Partners (Seoul) Managing Director
  • 펜실베니아대학교 와튼스쿨(MBA)
유기풍
  • 사외이사
  • 이사선임: 2017.3.22
  • 이사임기: 선임일로부터 3년
주요경력
  • 서강대학교 기술경영전문대학원/
    화공생명공학과 교수
  • 제6대 한국공학교육인증원 원장
  • 제14대 서강대학교 총장
  • 코네티컷대학교 화학공학 박사
이상승
  • 사외이사
  • 이사선임: 2016.3.30
  • 이사임기: 선임일로부터 3년
주요경력
  • (현) 서울대학교 경제학 교수
  • 서강대학교 경제학 부교수
  • 다트머스대학교 경제학 조교수
  • 하버드대학교 경제학 박사
김상열
  • 기타비상무이사
  • 이사선임: 2018.3.21
  • 이사임기: 선임일로부터 3년
주요경력
  • (현) OCI(주) 고문
  • OCI(주) 부회장/사내이사
  • 대한상공회의소 상근부회장
  • 무역위원회 상임위원
한부환
  • 사외이사
  • 이사선임: 2018.3.21
  • 이사임기: 선임일로부터 3년
주요경력
  • (현) 법무법인(유한) 강남 변호사
  • 제43대 법무부 차관, 검사
  • 하버드대 법학 석사 (LL.M.)
  • 서울대학교 법학 학사
장경환
  • 사외이사
  • 이사선임: 2018.3.21
  • 이사임기: 선임일로부터 3년
주요경력
  • (주)대한항공 부사장/전략본부장/CFO
  • KPMG US Audit Partner
  • Consulting Korea 대표이사
  • 미국 공인회계사 (AICPA)
  • 남가주대학교 회계학 학사

* 등기임원 전원은 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.

이사회내 위원회(*위원장)

경영위원회

이사회에서 위임받은 시설 투자 등에 관한 사항

백우석(*), 이우현, 김상열, 유기풍

보상위원회

이사의 보수 등에 관한 사항

백우석(*), 이상승, 한부환, 장경환

사외이사후보 추천위원회

이사 후보 추천 등에 관한 사항

유기풍(*), 이우현, 이상승, 한부환, 장경환

감사위원회

회계와 업무 감사 등

이상승(*), 유기풍, 한부환, 장경환

이사회 운영현황

이사회 운영 현황
회차 개최일자 의안 내용 가결
여부
사외이사 등의 성명
(2017년 출석률)
이상승
(100%)
유기풍
(100%)
한부환
(-)
장경환
(-)
김용환
(92%)
반장식
(86%)
찬반여부
17-1차 2017.02.07 회사채 발행의 건 가결 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 찬성 찬성
제43기 재무제표, 연결재무제표
및 영업보고서 승인의 건
가결 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 찬성 찬성
대규모 내부거래(상품,용역)
금액(4분기) 변경의 건
가결 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 찬성 찬성
17-2차 2017.02.28 특수관계인으로부터 자금
차입의 건
가결 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 찬성 찬성
제43기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 찬성 찬성
17-3차 2017.03.22 고문 선임의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 찬성
이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 찬성
차입금 인출시기 변경의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 찬성
17-4차 2017.04.20 대여금 출자전환의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 찬성
자금보충확약 제공의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 찬성
17-5차 2017.04.26 타법인 출자 및 채무보증
제공의 건
가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 불참 찬성
대규모 내부거래(상품,용역)
금액(1분기) 변경의 건
가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 불참 찬성
고문 선임의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 불참 찬성
17-6차 2017.05.24 신규 차입금 조달의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 찬성
이사의 타회사 임원 겸임의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 찬성
미등기임원규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 찬성
미등기 임원 선임의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 찬성
17-7차 2017.06.21 대규모 내부거래(상품,용역)
승인의 건
가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 불참
17-8차 2017.07.26 타법인과 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
대규모 내부거래(상품,용역)
금액 변경의 건
가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
17-9차 2017.08.16 회사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
채무보증 제공의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
17-10차 2017.11.01 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
회사장(會社葬) 비용 집행
승인의 건
가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
17-11차 2017.12.06 고문 선임의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
미등기 임원 선임의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
대여금 출자전환의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
대규모 내부거래(상품,용역)
승인의 건
가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
17-12차 2017.12.22 대규모 내부거래(상품,용역)
승인의 건
가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
18-1차 2018.02.06 미등기임원 재선임의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 불참 해당없음
이해관계자와의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 불참 해당없음
2018년 경영계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 불참 해당없음
제44기 재무제표, 연결재무제표
및 영업보고서 승인의 건
가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 불참 해당없음
18-2차 2018.02.28 제44기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
18-3차 2018.03.21 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음
이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음
감사위원회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음
회사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음
미등기임원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음

감사위원회 운영 현황

감사위원회 운영 현황
회차 개최일자 의안 내용 가결 여부
17-1차 2017.02.07 내부감사 책임자의 임면에 대한 동의의 건 가결
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 가결
내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가보고서 승인의 건 가결
보고사항 3건 -
17-2차 2017.02.28 제43기 재무제표ㆍ연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
감사위원회의 감사보고서 승인의 건 가결
2016년 준법지원제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 가결
17-3차 2017.03.22 감사위원회 위원장 선정의 건 가결
17-4차 2017.04.26 부의안건 없음, 보고사항 3건 -
17-5차 2017.07.26 부의안건 없음, 보고사항 4건 -
17-6차 2017.11.01 감사위원회 위원장 선정의 건 가결
보고사항 3건 -
17-7차 2017.12.06 2018년 업무감사 계획(안) 승인의 건 가결
2018년 감사위원회 일정(안) 승인의 건 가결
보고사항 2건 -
18-1차 2018.02.06 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안) 승인의 건 가결
내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견서(안) 승인의 건 가결
보고사항 3건 -
18-2차 2018.02.28 제44기 재무제표ㆍ연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
감사위원회의 감사보고서 승인의 건 가결
외부감사인(회계법인) 선임 승인의 건 가결
2017년도 준법지원제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 가결

ESG 평가 등급

ESG 평가 등급
연도 통합등급 환경(E) 사회(S) 지배구조(G)
2017 A A A+ B+
2016 B+ B+ A B+
2015 B+ B A B