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이사회 프로필

백우석
  • 의장 / 대표이사 / 부회장
  • 이사 선임 : 2018.3.21
  • 이사 임기 : 선임일로부터 3년
주요경력
  • (현) 산업통상자원 R&D전략기획단 비상임위원
  • (주) 디씨알이 대표이사
  • (주) 이테크건설 대표이사 사장
  • 연세대 경영학 학사
이우현
  • 대표이사 / 사장
  • 이사 선임 : 2018.3.21
  • 이사 임기 : 선임일로부터 3년
주요경력
  • (현) OCIM Sdn. Bhd., Director
  • (현) 서울상공회의소 비상근 부회장
  • (현) 한국무역협회 비상근 부회장
  • (현) OCI Enterprises Inc., President/CEO
  • Credit Suisse First Boston(Hong Kong),
    Vice President
  • 펜실베니아대학교 와튼스쿨(MBA)
김상열
  • 기타비상무이사
  • 이사선임: 2018.3.21
  • 이사임기: 선임일로부터 3년
주요경력
  • OCI(주) 고문
  • OCI(주) 부회장/사내이사
  • 대한상공회의소 상근부회장
  • 무역위원회 상임위원
  • 경희대학교 경제학 박사
  • 미주리 주립대 경제학 석사
이상승
  • 사외이사
  • 이사선임: 2016.3.30
  • 이사임기: 선임일로부터 3년
주요경력
  • (현) 서울대학교 경제학 교수
  • 서강대학교 경제학 부교수
  • 다트머스대학교 경제학 조교수
  • 하버드대학교 경제학 박사
유기풍
  • 사외이사
  • 이사선임: 2017.3.22
  • 이사임기: 선임일로부터 3년
주요경력
  • (현) 대호피앤씨 사외이사
  • 서강대학교 기술경영전문대학원/
    화공생명공학과 교수
  • 제6대 한국공학교육인증원 원장
  • 제14대 서강대학교 총장
  • 코네티컷대학교 화학공학 박사
한부환
  • 사외이사
  • 이사선임: 2018.3.21
  • 이사임기: 선임일로부터 3년
주요경력
  • (현) (주)예스코홀딩스 사외이사/감사위원
  • (현) 법무법인(유한) 강남 변호사
  • 서울고등검찰청 차장검사(검사장)
  • 제43대 법무부 차관, 검사
  • 하버드대 법학 석사 (LL.M.)
장경환
  • 사외이사
  • 이사선임: 2018.3.21
  • 이사임기: 선임일로부터 3년
주요경력
  • (주)대한항공 부사장/전략본부장/CFO
  • KPMG US Audit Partner
  • KPMG Consulting Korea 대표이사
  • 미국 공인회계사 (AICPA)
  • 남가주대학교 회계학 학사
  • 고려대학교 수학 학사

* 등기임원 전원은 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.

이사회내 위원회(*위원장)

경영위원회

이사회에서 위임받은 시설 투자 등에 관한 사항

백우석(*), 이우현, 김상열, 유기풍

보상위원회

이사의 보수 등에 관한 사항

백우석(*), 이상승, 한부환, 장경환

사외이사후보 추천위원회

이사 후보 추천 등에 관한 사항

유기풍(*), 이우현, 이상승, 한부환, 장경환

감사위원회

회계와 업무 감사 등

이상승(*), 유기풍, 한부환, 장경환

이사회 운영현황

이사회 운영 현황
회차 개최일자 의안 내용 가결
여부
참석
이사 수
(사외이사)
사외이사 등의 성명
이상승
유기풍
한부환
장경환
김용환
반장식
찬반여부
17-1차 2017.02.07 회사채 발행의 건 가결 3 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 찬성 찬성
제43기 재무제표, 연결재무제표
및 영업보고서 승인의 건
가결 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 찬성 찬성
대규모 내부거래(상품,용역)
금액(4분기) 변경의 건
가결 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 찬성 찬성
17-2차 2017.02.28 특수관계인으로부터 자금
차입의 건
가결 3 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 찬성 찬성
제43기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 찬성 찬성
17-3차 2017.03.22 고문 선임의 건 가결 4 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 찬성
이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 찬성
차입금 인출시기 변경의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 찬성
17-4차 2017.04.20 대여금 출자전환의 건 가결 4 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 찬성
자금보충확약 제공의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 찬성
17-5차 2017.04.26 타법인 출자 및 채무보증
제공의 건
가결 3 찬성 찬성 해당없음 해당없음 불참 찬성
대규모 내부거래(상품,용역)
금액(1분기) 변경의 건
가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 불참 찬성
고문 선임의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 불참 찬성
17-6차 2017.05.24 신규 차입금 조달의 건 가결 4 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 찬성
이사의 타회사 임원 겸임의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 찬성
미등기임원규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 찬성
미등기 임원 선임의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 찬성
17-7차 2017.06.21 대규모 내부거래(상품,용역)
승인의 건
가결 3 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 불참
17-8차 2017.07.26 타법인과 거래 승인의 건 가결 3 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
대규모 내부거래(상품,용역)
금액 변경의 건
가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
17-9차 2017.08.16 회사채 발행의 건 가결 3 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
채무보증 제공의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
17-10차 2017.11.01 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 3 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
회사장(會社葬) 비용 집행
승인의 건
가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
17-11차 2017.12.06 고문 선임의 건 가결 3 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
미등기 임원 선임의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
대여금 출자전환의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
대규모 내부거래(상품,용역)
승인의 건
가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
17-12차 2017.12.22 대규모 내부거래(상품,용역)
승인의 건
가결 3 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
18-1차 2018.02.06 미등기임원 재선임의 건 가결 2 찬성 찬성 해당없음 해당없음 불참 해당없음
이해관계자와의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 불참 해당없음
2018년 경영계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 불참 해당없음
제44기 재무제표, 연결재무제표
및 영업보고서 승인의 건
가결 찬성 찬성 해당없음 해당없음 불참 해당없음
18-2차 2018.02.28 제44기 정기주주총회 소집의 건 가결 2 찬성 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
18-3차 2018.03.21 대표이사 선임의 건 가결 4 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음
이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음
감사위원회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음
회사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음
미등기임원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음
18-4차 2018.04.24 타법인과 거래 승인의 건 가결 4 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음
대규모 내부거래(상품,용역)
금액(1분기) 변경의 건
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음
타법인 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음
18-5차 2018.05.30 제약산업 투자 관련 승인의 건 가결 4 찬성 찬성 찬성 찬성 해당없음 해당없음
※ 한부환, 장경환 사외이사 : 2018년 3월 신규 선임
※ 김용환 사외이사 : 2018년 2월 중도퇴임, 반장식 사외이사 : 2017년 7월 중도퇴임

감사위원회 운영 현황

감사위원회 운영 현황
회차 개최일자 의안 내용 가결 여부 참석
이사수
(사외이사)
사외이사 등의 성명
이상승
유기풍
한부환
장경환
김용환
반장식
찬반여부
17-1차 2017.02.07 내부감사 책임자의 임면에 대한 동의의 건 가결 3 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 찬성 찬성
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서
승인의 건
가결 3 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 찬성 찬성
내부감시장치에 대한 감사위원회의
평가보고서 승인의 건
가결 3 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 찬성 찬성
보고사항 3건 - 3 - 해당없음 해당없음 해당없음 - -
17-2차 2017.02.28 제43기 재무제표ㆍ연결재무제표 및
영업보고서 승인의 건
가결 3 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 찬성 찬성
감사위원회의 감사보고서 승인의 건 가결 3 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 찬성 찬성
2016년 준법지원제도 운영실태
평가보고서 승인의 건
가결 3 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 찬성 찬성
17-3차 2017.03.22 감사위원회 위원장 선정의 건 가결 4 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 찬성
17-4차 2017.04.26 부의안건 없음, 보고사항 3건 - 3 - - 해당없음 해당없음 불참 -
17-5차 2017.07.26 부의안건 없음, 보고사항 4건 - 3 - - 해당없음 해당없음 - 해당없음
17-6차 2017.11.01 감사위원회 위원장 선정의 건 가결 3 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
보고사항 3건 - 3 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
17-7차 2017.12.06 2018년 업무감사 계획(안)
승인의 건
가결 3 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
2018년 감사위원회 일정(안)
승인의 건
가결 3 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
보고사항 2건 - 3 - - 해당없음 해당없음 - 해당없음
18-1차 2018.02.06 내부회계관리제도 운영실태
평가보고서(안) 승인의 건
가결 2 찬성 찬성 해당없음 해당없음 불참 해당없음
내부감시장치에 대한 감사위원회의
평가의견서(안) 승인의 건
가결 2 찬성 찬성 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
보고사항 3건 - 2 - - 해당없음 해당없음 불참 해당없음
18-2차 2018.02.28 제44기 재무제표ㆍ연결재무제표 및
영업보고서 승인의 건
가결 2 찬성 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
감사위원회의 감사보고서 승인의 건 가결 2 찬성 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
외부감사인(회계법인) 선임 승인의 건 가결 2 찬성 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
2017년도 준법지원제도 운영실태
평가보고서 승인의 건
가결 2 찬성 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
18-3차 2018.04.24 보고사항 4건 - 4 - - - - 해당없음 해당없음

사외이사후보추천위원회 운영현황

사외이사후보추천위원회 운영현황
회차 개최일자 의안 내용 가결여부 참석
이사수
(사외이사)
사외이사 등의 성명
이상승
유기풍
한부환
장경환
김용환
반장식
찬반여부
17-1차 2017.02.28 이사후보 추천의 건 가결 3 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 찬성 찬성
18-1차 2018.02.28 이사후보 추천의 건 가결 2 찬성 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음

경영위원회 운영현황

경영위원회 운영현황
회차 개최일자 의안 내용 가결여부 참석
이사수
(사외이사)
사외이사 등의 성명
이상승
유기풍
한부환
장경환
김용환
반장식
찬반여부
18-1차 2018.03.21 경영위원회 위원장 선임의 건 가결 1 해당없음 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음

보상위원회 운영현황

보상위원회 운영현황
회차 개최일자 의안 내용 가결여부 참석
이사수
(사외이사)
사외이사 등의 성명
이상승
유기풍
한부환
장경환
김용환
반장식
찬반여부
17-1차 2017.02.28 2017년 이사보수한도 승인 건 가결 3 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 찬성 찬성
17-2차 2017.03.22 보상위원회 위원장 선임의 건 가결 3 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 찬성 찬성
17-3차 2017.12.06 퇴직 특별공로금 지급의 건 가결 2 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 찬성 해당없음
18-1차 2018.02.28 2018년 이사보수한도 승인 건 가결 1 찬성 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
18-2차 2018.03.21 보상위원회 위원장 선임의 건 가결 3 찬성 해당없음 찬성 찬성 해당없음 해당없음

ESG 평가 등급

ESG 평가 등급
연도 통합등급 환경(E) 사회(S) 지배구조(G)
2017 A A A+ B+
2016 B+ B+ A B+
2015 B+ B A B

기업지배구조 모범규준과의 차이

기업지배구조 모범규준과의 차이
모범규준 권고 사항 당사 채택여부 비고
임직원 윤리 규범 제정 임직원 윤리행동 준칙 제정(2005년 1월 1일)
이사회 구성(과반수 사외이사) 2018년 현재 57%(7명중 4명)
정기적인 이사회 개최 월1회 개최 원칙
집중투표제 X -
서면투표제 X -
전자투표제 X -
이사회 개최시 이사에 대한 사전 정보제공 개최 3일전 의안송부
이사회 활동내역,
출석률 및 주요안건에 대한 찬반 여부 공시
사업보고서 공시
이사회 내부에 전문위원회 설치 사외이사후보추천위원회, 감사위원회,
경영위원회, 보상위원회
이사회 운영규정 제정 이사회 규정 제정(1967년 1월 1일)
위원회 운영규정 제정 사외이사후보추천위원회, 감사위원회,
경영위원회, 보상위원회 규정(모두 2008년 3월 5일)
사외이사의 독립성 상법상 자격요건 충족하는 인사를
사외이사후보추천위원회를 통해 이사후보로 선출,
주주총회에서 최종 선임
회사비용으로 이사를 위한 손해배상보험 가입 등기임원 전원에 대해 임원배상책임보험가입
감사위원회 구성(전원 사외이사) -
사업보고서 등에 대한 정확성 인증 대표이사 및 담당 임원의 확인
모범규준과의 차이 설명 홈페이지에 개시