경영정보
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이사회 프로필 규정바로가기
백우석
- 의장
- 이사 선임 : 2021.3.24
- 이사 임기 : 선임일로부터 3년
- 주요경력
-
- (현) 한국상장회사협의회 부회장
- (현) 한국경영자총협회 부회장
- (주) 이테크건설 대표이사 사장
이우현
- 대표이사 / 회장
- 이사 선임 : 2021.3.24
- 이사 임기 : 선임일로부터 3년
- 주요경력
-
- (현) 부광약품(주) 사내이사
- (현) OCIM Sdn. Bhd., Director
- (현) 서울상공회의소 비상근 부회장
- (현) 한국무역협회 비상근 부회장
- CSFB(Hong Kong), Vice President
서진석
- 대표이사 / 사장
- 이사선임: 2023.05.02
- 이사임기: 선임일로부터 3년
- 주요경력
-
- EY한영 부회장(비상근)
- EY한영 총괄대표이사, Asis Pacific Director
- EY한영 감사총괄본부장
장경환
- 사외이사 / 감사위원회 위원
- 이사 선임 : 2021.3.24
- 이사임기: 선임일로부터 3년
- 주요경력
-
- (주)대한항공 부사장/전략본부장/CFO
- KPMG Consulting Korea 대표이사
- KPMG US Audit Partner
한부환
- 사외이사 / 감사위원회 위원
- 이사 선임 : 2021.3.24
- 이사임기: 선임일로부터 3년
- 주요경력
-
- (현)법무법인(유한) 강남 변호사
- (주)예스코홀딩스 사외이사/감사위원
- 제43대 법무부 차관
- 서울고등검찰청 차장검사(검사장)
안미정
- 사외이사 / 감사위원회 위원
- 이사선임: 2022.03.23
- 이사임기: 선임일로부터 3년
- 주요경력
-
- (현) (주)SL바이젠 대표이사
- (현) 연세대학교 신소재공학과 겸임교수
- 메디포스트(주) 사외이사/감사위원회위원
- 특허법인 이룸리온 대표변리사
- 제넥신 사외이사/감사위원회위원
- 산업통상자원 R&D전략기획단 MD
강진아
- 사외이사 / 감사위원회 위원
- 이사선임: 2022.03.23
- 이사임기: 선임일로부터 3년
- 주요경력
-
- (현) 서울대 기술경영경제정책대학원 교수
- (현) 현대모비스㈜ 사외이사/감사위원회위원
- 캘리포니아주립대(Fullerton) 조교수
* 등기임원 전원은 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.
이사회 내 위원회(*위원장)
이사회 및 위원회 활동내역
-
2023년
이사회 운영현황
이사회 운영 현황 회차 개최일자 부의의안 가결
여부참석
이사 수사외이사 등의 성명 백우석 이우현 김택중 한부환 장경환 안미정 강진아 찬반여부 23-1차 2023.01.18 자금보충확약 제공의 건 가결 사내3/3
사외3/4찬성 의결권
미행사찬성 찬성 찬성 찬성 불참 분할계획서 수정의 건 가결 사내3/3
사외3/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 고문 선임의 건 가결 사내3/3
사외3/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 23-2차 2023.02.07 2023년 안전 및 보건에 관한 계획
승인의 건가결 사내2/3
사외4/4불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 미등기 임원 중임의 건 가결 사내2/3
사외4/4불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제49기 재무제표, 연결재무제표
및 영업보고서 승인의 건가결 사내2/3
사외4/4불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 23-3차 2023.03.02 회사채 발행의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 미등기 임원 선임의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제49기 정기주주총회 소집 및
전자투표제 도입의 건가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 23-4차 2023.04.25 미등기 임원(서진석 사장) 선임의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 대표이사 회장 선임의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 미등기 임원 선임의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 이사회규정 등 제규정 개정의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 23-5차 2023.05.02 분할종료 보고총회에 갈음하는 공고
승인의 건가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 대표이사 선임의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 이사회 의장 선임의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 위원회 위원 선임의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 준법지원인 선임의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 사외이사후보추천위원회 운영현황
사외이사후보추천위원회 운영현황 회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
이사수
(사외이사)사외이사 등의 성명 안미정 이우현 한부환 장경환 강진아 찬반여부 23-1차 2023.02.17 이사 후보 추천의 건 가결 사내 1/1
사외 4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 23-2차 2023.05.02 사외이사후보추천위원회 위원장
선임의 건가결 사내 1/1
사외 4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 보상위원회 운영현황
보상위원회 운영현황 회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
이사수
(사외이사)사외이사 등의 성명 백우석 한부환 장경환 안미정 강진아 찬반여부 23-1차 2023.03.02 2023년 이사보수한도 승인 건 가결 사내 1/1
사외 4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 23-2차 2023.05.02 보상위원회 위원장 선임의 건 가결 사내 1/1
사외 4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 내부거래위원회 운영현황
내부거래위원회 운영현황 회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
이사수
(사외이사)사외이사 등의 성명 한부환 장경환 안미정 강진아 찬반여부 23-1차 2023.01.18 보고사항 1건 - 사외 3/4 참석 참석 참석 불참 23-2차 2023.04.25 보고사항 1건 - 사외 4/4 참석 참석 참석 참석 ESG위원회 운영 현황
ESG위원회 운영 현황 회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
이사수사외이사 등의 성명 김택중 서진석 한부환 장경환 안미정 강진아 찬반여부 23-1차 2023.02.17 보고사항 4건 - 사내1/1
사외 4/4참석 - 참석 참석 참석 참석 23-2차 2023.04.25 보고사항 1건 - 사내1/1
사외 4/4참석 - 참석 참석 참석 참석 23-3차 2023.05.02 ESG위원회 위원장 선임의 건 - 사내1/1
사외 4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -
2022년
이사회 운영현황
이사회 운영 현황 회차 개최일자 부의의안 가결
여부참석
이사 수사외이사 등의 성명 백우석 이우현 김택중 한부환 장경환 안미정 강진아 찬반여부 22-1차 2022.01.19 미등기임원 선임의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 22-2차 2022.02.08 2022년 안전 및 보건에 관한 계획
승인의 건가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제48기 재무제표, 연결재무제표
및 영업보고서 승인의 건가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 22-3차 2022.02.22 신규 자금 차입의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 타법인(부광약품) 주식 취득
결정의 건가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 22-4차 2022.03.02 미등기 임원 중임의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제48기 정기주주총회 소집 및
전자투표제 도입의 건가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 22-5차 2022.03.23 대표이사 선임의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 특수관계인으로부터 자금 차입의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 의결권
미행사찬성 찬성 찬성 찬성 불참 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 22-6차 2022.04.28 미등기 임원 선임의 건 가결 사내2/3
사외4/4불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 22-7차 2022.06.21 NH농협은행 여신약정 한도 증액의 건 가결 사내3/3
사외3/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 특수관계인(OCI 파워)에 대한 자금 대여의 건 가결 사내3/3
사외3/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 특수관계인(디씨알이)에 대한 자금 대여의 건 가결 사내3/3
사외3/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 22-8차 2022.07.26 KB국민은행 여신약정 한도 증액의 건 가결 사내3/3
사외3/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 특수관계인(부광약품㈜)과의 거래 승인의 건 가결 사내3/3
사외3/4찬성 의결권
미행사찬성 찬성 찬성 찬성 불참 계열회사(비앤오바이오㈜) 청산의 건 가결 사내3/3
사외3/4찬성 의결권
미행사찬성 찬성 찬성 찬성 불참 내부회계관리규정 개정의 건 가결 사내3/3
사외3/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 22-9차 2022.08.24 특수관계인에 대한 지급보증 제공의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 22-10차 2022.09.22 특수관계인에 대한 자금 대여의 건 가결 사내2/3
사외4/4찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 22-11차 2022.10.26 신규자금 차입의 건 가결 사내3/3
사외3/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결 사내3/3
사외3/4찬성 의결권
미행사의결권
미행사찬성 찬성 불참 찬성 미등기 임원 중임의 건 가결 사내3/3
사외3/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 22-12차 2022.11.09 진공단열재(VIP) 및 관련 사업 철수의 건 가결 사내3/3
사외3/4찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 22-13차 2022.11.23 분할계획서 승인의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 22-14차 2022.12.15 자기주식 취득 신탁계약 해지의 건 가결 사내3/3
사외3/4찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 제49기 정기주주총회 기준일 설정의 건 가결 사내3/3
사외3/4찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 준법지원인 선임의 건 가결 사내3/3
사외3/4찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결 사내3/3
사외3/4찬성 의결권
미행사의결권
미행사찬성 불참 찬성 찬성 감사위원회 운영 현황
감사위원회 운영 현황 회차 개최일자 의안 내용 가결 여부 참석
이사수사외이사 등의 성명 장경환 한부환 안미정 강진아 찬반여부 22-1차 2022.02.08 부의안건 없음 - 사외4/4 참석 참석 참석 참석 22-2차 2022.03.02 제48기 재무제표 연결재무제표
및 영업보고서 승인의 건가결 사외4/4 찬성 찬성 찬성 찬성 감사보고서 채택의 건 가결 사외4/4 찬성 찬성 찬성 찬성 내부회계관리제도 평가보고서
채택의 건가결 사외4/4 찬성 찬성 찬성 찬성 준법지원제도 운영실태 평가보고서
채택의 건가결 사외4/4 찬성 찬성 찬성 찬성 내부감시장치 가동현황에 대한
평가의견서 채택의 건가결 사외4/4 찬성 찬성 찬성 찬성 22-3차 2022.04.28 부의안건 없음 - 사외4/4 참석 참석 참석 참석 사외이사후보추천위원회 운영현황
사외이사후보추천위원회 운영현황 회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
이사수
(사외이사)사외이사 등의 성명 안미정 이우현 한부환 장경환 강진아 찬반여부 22-1차 2022.02.22 이사 및 감사위원회위원
후보 추천의 건가결 사내 1/1
사외 4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 22-2차 2022.03.23 사외이사후보추천위원회 위원장
선임의 건가결 사내 1/1
사외 3/4찬성 찬성 찬성 찬성 불참 보상위원회 운영현황
보상위원회 운영현황 회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
이사수
(사외이사)사외이사 등의 성명 백우석 한부환 장경환 안미정 강진아 찬반여부 22-1차 2022.03.02 2022년 이사보수한도 승인 건 가결 사내 1/1
사외 4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 내부거래위원회 운영현황
내부거래위원회 운영현황 회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
이사수
(사외이사)사외이사 등의 성명 한부환 장경환 안미정 강진아 찬반여부 22-1차 2022.02.08 부의안건 없음 - 사외 4/4 참석 참석 참석 참석 22-2차 2022.03.23 1분기 대규모 내부거래(상품ㆍ용역)
승인의 건가결 사외 3/4 찬성 찬성 찬성 불참 22-3차 2022.04.28 2분기 대규모 내부거래(상품ㆍ용역)
승인의 건가결 사외 4/4 찬성 찬성 찬성 찬성 22-4차 2022.06.21 2분기 대규모 내부거래(상품ㆍ용역)
승인의 건가결 사외 3/4 찬성 찬성 불참 찬성 22-5차 2022.08.24 3분기 대규모 내부거래(상품ㆍ용역)
승인의 건가결 사외 4/4 찬성 찬성 찬성 찬성 22-6차 2022.10.26 4분기 대규모 내부거래(상품ㆍ용역)
승인의 건가결 사외 3/4 찬성 찬성 불참 찬성 22-7차 2022.12.15 2023 대규모 내부거래(상품ㆍ용역)
승인의 건가결 사외 3/4 찬성 불참 찬성 찬성 ESG위원회 운영 현황
ESG위원회 운영 현황 회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
이사수사외이사 등의 성명 김택중 한부환 장경환 안미정 강진아 찬반여부 22-1차 2022.03.02 부의안건 없음 - 사내1/1
사외 4/4참석 참석 참석 참석 참석 22-2차 2022.03.23 ESG위원회위원장선임의건 가결 사내1/1
사외 3/4찬성 찬성 찬성 찬성 불참 22-3차 2022.06.21 보고사항 2건 - 사내1/1
사외 3/4참석 참석 참석 불참 참석 22-4차 2022.10.26 보고사항 3건 - 사내1/1
사외 3/4참석 참석 참석 불참 참석 22-5차 2022.12.15 보고사항 6건 - 사내1/1
사외 3/4참석 참석 불참 참석 참석 -
2021년
이사회 운영현황
이사회 운영 현황 회차 개최일자 부의의안 가결
여부참석
이사 수사외이사 등의 성명 백우석 이우현 김택중 김상열 유기풍 한부환 장경환 안미정 강진아 찬반여부 21-1차 2021.01.20 자금보충확약 제공의 건 가결 사내3/3
기타1/1
사외5/5찬성 의결권
미행사찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 21-2차 2021.02.09 2021년 안전 및 보건에 관한
계획 승인의 건가결 사내2/3
기타1/1
사외5/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제47기 재무제표, 연결재무제표
및 영업보고서 승인의 건가결 사내2/3
기타1/1
사외5/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 21-3차 2021.03.02 회사채 발행의 건 가결 사내3/3
기타1/1
사외4/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 미등기 임원 선임의 건 가결 사내3/3
기타1/1
사외4/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건 가결 사내3/3
기타1/1
사외4/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 제47기 정기주주총회 소집 및
전자투표제 도입의 건가결 사내3/3
기타1/1
사외4/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 21-4차 2021.03.24 대표이사 선임의 건 가결 사내3/3
사외5/5찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 사내3/3
사외5/5찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 21-5차 2021.04.28 특수관계인에 대한 지급보증
제공 연장의 건가결 사내3/3
사외5/5찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 21-6차 2021.05.26 특수관계인에 대한 지급보증
제공의 건가결 사내3/3
사외5/5찬성 의결권
미행사의결권
미행사- 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 21-7차 2021.06.23 미등기 임원 중임의 건 가결 사내3/3
사외5/5찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 21-8차 2021.07.28 ESG위원회 신설 및 규정 제정의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 이사회 규정 개정의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 21-9차 2021.08.25 특수관계인에 대한 지급보증 제공의건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 미등기임원 중임의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 21-10차 2021.09.29 미등기임원 선임의 건 가결 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 21-11차 2021.10.27 부의안건 없음 - 사내3/3
사외4/4찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 감사위원회 운영 현황
감사위원회 운영 현황 회차 개최일자 의안 내용 가결 여부 참석
이사수사외이사 등의 성명 장경환 유기풍 한부환 안미정 강진아 찬반여부 21-1차 2021.02.09 부의안건 없음 가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 21-2차 2021.03.02 제47기 재무제표 연결재무제표 및
영업보고서 승인의 건가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 감사보고서 채택의 건 가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 내부회계관리제도 평가보고서
채택의 건가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 준법지원제도 운영실태 평가보고서
채택의 건가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 내부감시장치 가동현황에 대한
평가의견서 채택의 건가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 21-3차 2021.03.24 감사위원장 선임의 건 가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 21-4차 2021.04.28 부의안건 없음 - 사외5/5 참석 참석 참석 참석 참석 21-5차 2021.07.28 부의안건 없음 - 사외4/4 참석 - 참석 참석 참석 21-6차 2021.10.27 감사인 재지정 요청 승인의 건 - 사외4/4 참석 - 참석 참석 참석 경영위원회 운영 현황
경영위원회 운영 현황 회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
이사수
(사외이사)사외이사 등의 성명 백우석 이우현 김택중 찬반여부 21-1차 2021.03.24 경영위원회 위원장 선임의 건(백우석) 가결 사내 3/3 찬성 찬성 찬성 사외이사후보추천위원회 운영현황
사외이사후보추천위원회 운영현황 회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
이사수
(사외이사)사외이사 등의 성명 유기풍 이우현 한부환 장경환 안미정 강진아 찬반여부 21-1차 2021.02.22 이사 및 감사위원회위원
후보 추천의 건가결 사내 1/1
사외 5/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 21-2차 2021.07.28 사외이사후보추천위원회
위원장 선임의 건가결 사내 1/1
사외 4/4- 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 보상위원회 운영현황
보상위원회 운영현황 회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
이사수
(사외이사)사외이사 등의 성명 백우석 유기풍 한부환 장경환 안미정 강진아 찬반여부 21-1차 2021.03.02 2021년 이사보수한도 승인 건 가결 사내 1/1
사외 5/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 21-2차 2021.03.24 보상위원회 위원장 선임의 건
(백우석)가결 사내 1/1
사외 5/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 21-3차 2021.07.28 이사보수조정 승인의 건 가결 사내 1/1
사외 4/4찬성 - 찬성 찬성 찬성 불참 내부거래위원회 운영현황
내부거래위원회 운영현황 회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
이사수
(사외이사)사외이사 등의 성명 한부환 유기풍 장경환 안미정 강진아 찬반여부 21-1차 2021.01.20 1분기 대규모 내부거래(상품ㆍ용역)
승인의 건가결 사외 5/5 참석 참석 참석 참석 참석 21-2차 2021.03.24 내부거래위원회 위원장 선임의 건
(한부환)가결 사외 5/5 참석 참석 참석 참석 참석 21-3차 2021.04.28 부의안건 없음 - 사외 5/5 참석 참석 참석 참석 참석 21-4차 2021.07.28 부의안건 없음 - 사외 4/4 참석 - 참석 참석 참석 21-5차 2021.10.27 3분기 대규모 내부거래(상품ㆍ용역)
승인의 건- 사외 4/4 참석 - 참석 참석 참석 ESG위원회 운영 현황
ESG위원회 운영 현황 회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
이사수사외이사 등의 성명 김택중 한부환 장경환 안미정 강진아 찬반여부 21-1차 2021.07.28 ESG위원회위원장선임의건 가결 사내1/1
사외 4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 21-2차 2021.08.25 부의안건 없음 가결 사내1/1
사외 4/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -
2020년
이사회 운영현황
이사회 운영 현황 회차 개최일자 부의의안 가결
여부참석
이사 수사외이사 등의 성명 백우석 이우현 김택중 김상열 유기풍 한부환 장경환 안미정 강진아 찬반여부 20-1차 2020.01.29 미등기임원 해임의 건 가결 사내3/3
기타1/1
사외5/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 준법지원인 선임의 건 가결 사내3/3
기타1/1
사외5/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 20-2차 2020.02.11 폴리실리콘 사업 운영 계획(안)
승인의 건가결 사내2/3
기타1/1
사외5/5찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제46기 재무제표, 연결재무제표
및 영업보고서 승인의 건가결 사내2/3
기타1/1
사외5/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 20-3차 2020.03.03 이사의 타법인 임원 겸임의 건 가결 사내3/3
기타1/1
사외4/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 의결권
미행사찬성 제46기 정기주주총회 소집 및
전자투표제 도입의 건가결 사내3/3
기타1/1
사외5/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 20-4차 2020.03.13 제 46기 정기주주총회 의안
정정의 건가결 사내3/3
기타1/1
사외5/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 20-5차 2020.03.19 자기주식 취득 신탁계약
체결의 건가결 사내3/3
기타1/1
사외4/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 20-6차 2020.03.25 이사회 내 위원회 위원
선임의 건가결 사내3/3
기타1/1
사외5/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 20-7차 2020.04.29 특수관계인으로부터 자금
차입의 건사
(최초고시 매매기준율 1.225.20원)가결 사내3/3
기타1/1
사외5/5찬성 의결권
미행사찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 특수관계인애 대한 대여금 만기
연장의 건
(최초고시 매매기준율 1.225.20원)가결 사내3/3
기타1/1
사외5/5찬성 의결권
미행사의결권
미행사찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 지급보증 제공 연장의 건
(최초고시 매매기준율 1.225.20원)가결 사내3/3
기타1/1
사외5/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 20-8차 2020.05.26 특수관계인에 대한 지급보증
제공의 건가결 사내3/3
기타1/1
사외5/5찬성 의결권
미행사의결권
미행사찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 회사채 발행의 건 가결 사내3/3
기타1/1
사외5/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 20-9차 2020.07.29 부의안건 없음 - 사내3/3
기타1/1
사외5/5참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 20-10차 2020.09.15 자기주식 취득 신탁계약
연장의 건가결 사내3/3
기타1/1
사외5/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 20-11차 2020.10.28 미등기임원 중임의 건 가결 사내3/3
기타1/1
사외5/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 20-12차 2020.11.25 특수관계인에 대한 자금대여의 건 가결 사내3/3
기타1/1
사외5/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 20-13차 2020.12.16 특수관계인과의 거래승인의 건 가결 사내3/3
기타1/1
사외5/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 감사위원회 운영 현황
감사위원회 운영 현황 회차 개최일자 의안 내용 가결 여부 참석
이사수사외이사 등의 성명 장경환 유기풍 한부환 안미정 강진아 찬반여부 20-1차 2020.02.11 내부감사부서 책임자의 임면
동의의 건가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 20-2차 2020.03.03 제46기 재무제표, 연결재무제표
및 영업보고서 승인의 건가결 사외4/5 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 감사보고서 채택의 건 가결 사외4/5 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 내부회계관리제도 평가보고서
채택의 건가결 사외4/5 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 준법지원제도 운영실태 평가보고서
채택의 건가결 사외4/5 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 내부감시장치 가동현황에 대한
평가의견서 채택의 건가결 사외4/5 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 20-3차 2020.03.13 제46기 재무제표, 연결재무제표
수정사항 승인의 건가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 감사보고서 채택의 건 가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 20-4차 2020.04.29 부의안건 없음 - 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 20-5차 2020.07.29 부의안건 없음 - 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 20-6차 2020.10.28 외부감사인 선임규정 제정의 건 보류 사외5/5 보류 보류 보류 보류 보류 20-7차 2020.11.12 외부감사인 선임규정 제정의 건 가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 20-8차 2020.12.16 1. 외부감사인 선정의 건 가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 내부회계관리규정 개정(안)
승인의 건가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3. 2021년도 내부업무감사 계획(안)
승인의 건가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4. 2021년도 감사위원회 일정계획(안)
승인의 건가결 사외5/5 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 사외이사후보추천위원회 운영현황
사외이사후보추천위원회 운영현황 회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
이사수
(사외이사)사외이사 등의 성명 유기풍 이우현 한부환 장경환 안미정 강진아 찬반여부 20-1차 2020.03.03 사외이사 및 감사위원회 위원
후보 추천의 건가결 사내 1/1
사외 5/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 20-2차 2020.03.25 사외이사후보추천위원회 위원장
선임의 건가결 사내 1/1
사외 5/5찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 보상위원회 운영현황
보상위원회 운영현황 회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
이사수
(사외이사)사외이사 등의 성명 유기풍 이우현 한부환 장경환 안미정 강진아 찬반여부 20-1차 2020.03.03 2020년 이사보수한도 승인 건 가결 사내 1/1
사외 5/4찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 내부거래위원회 운영현황
내부거래위원회 운영현황 회차 개최일자 부의의안 가결여부 참석
이사수
(사외이사)사외이사 등의 성명 한부환 유기풍 장경환 안미정 강진아 찬반여부 20-1차 2020.02.11 부의안건 없음 - 사외 5/5 참석 참석 참석 참석 참석 20-2차 2020.04.29 부의안건 없음 - 사외 5/5 참석 참석 참석 참석 참석 20-3차 2020.06.24 3분기 대규모 내부거래(상품·용역)
승인의 건가결 사외 4/5 참석 참석 참석 불참 참석 20-4차 2020.12.16 대규모 내부거래(상품·용역)
승인의 건가결 사외 5/5 참석 참석 참석 참석 참석
이사회 구성 및 이사 선임 절차
OCI는 이사회의 전문성 강화를 위해 화학, 법률, 회계·재무 등 다양한 경력 및 전문분야, 이해관계 여부, 타사 겸직 현황 등을 고려하여 이사회 구성원을 선임하고 있습니다. 또한 성별, 연령, 인종, 민족, 출신국가, 국적 등 다양성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
