OCI 홀딩스

경영정보

이사회 구성

OCI 홀딩스는 이사회의 전문성 강화를 위해 화학, 법률, 회계·재무 등 다양한 경력 및 전문분야, 이해관계 여부, 타사 겸직 현황 등을 고려하여
이사회 구성원을 선임하고 있습니다. 또한 성별, 연령, 인종, 민족, 출신국가, 국적 등 다양성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
이사회 구성원의 임기는 선임일로부터 3년이며, 전원 모두 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.

이사회 규정

사내 이사

이우현
대표이사 / 회장
2021.03.24 선임선임일로부터 3년
(현) 부광약품(주) 회장
(현) OCIM Sdn. Bhd., Director
(현) 서울상공회의소 비상근 부회장
(현) 한국무역협회 비상근 부회장
CSFB(Hong Kong), Vice President
서진석
대표이사 / 사장
2023.05.02 선임선임일로부터 3년
EY한영 부회장(비상근)
EY한영 총괄대표이사, Asia Pacific Director
EY한영 감사총괄본부장

임기는 선임일로부터 3년입니다.
등기임원 전원은 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.

사외 이사

안미정
의장 / 사외이사 / 감사위원회 위원
2021.03.23 선임선임일로부터 3년
(현) (주)SL바이젠 대표이사
(현) 연세대학교 신소재공학과 겸임교수
메디포스트(주) 사외이사/감사위원회위원
특허법인 이룸리온 대표변리사
제넥신 사외이사/감사위원회위원
산업통상자원 R&D전략기획단 MD
강진아
사외이사 / 감사위원회 위원
2021.03.23 선임선임일로부터 3년
(현) 서울대 기술경영경제정책대학원 교수
(현) 현대모비스㈜ 사외이사/감사위원회위원
캘리포니아주립대(Fullerton) 조교수
김옥진
사외이사 / 감사위원회 위원
2024.03.29 선임선임일로부터 3년
(현) 서울미라마 유한회사 (그랜드하얏트서울) 대표이사
(현) 서울관광재단 감사
한국회계기준원 자문위원회 자문위원
㈜삼표 대표이사
GE Korea CFO/COO
SC 제일은행/SC금융지주 재무총괄임원
KPMG LLP, NY, USA Director
이현승
사외이사 / 감사위원회 위원
2024.03.29 선임선임일로부터 3년
(현) KB자산운용 경영자문역
금융감독원 금융감독자문위원
금융투자협회 비상근 부회장
KB자산운용 대표이사 사장
SK증권 대표이사 사장
GE Korea 대표이사 사장

임기는 선임일로부터 3년입니다.
등기임원 전원은 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.

이사회 내 위원회

* 위원장

사외이사후보추천위원회관리규정
이사 후보 추천 등에 관한 사항
강진아(*), 이우현, 안미정, 이현승, 김옥진
보상위원회관리규정
이사의 보수 등에 관한 사항
안미정(*), 이우현, 한부환, 장경환, 강진아
감사위원회관리규정
회계와 업무 감사 등
김옥진(*), 안미정, 강진아, 이현승
내부거래위원회관리규정
대규모 내부거래에 대한 사항
이현승(*), 안미정, 강진아, 김옥진
ESG위원회관리규정
지속가능경영과 관련한 사항
서진석(*), 안미정, 강진아, 이현승, 김옥진

이사회

회차	개최일자	부의의안	가결 여부	이사의 성명 및 찬반여부(출석률)
회차	개최일자	부의의안	가결 여부	이사회의장 백우석 (92%)	대표이사 이우현 (92%)	대표이사 김택중 (100%)	대표이사 서진석 (100%)	사외이사 한부환 (100%)	사외이사 장경환 (100%)	사외이사 안미정 (83%)	사외이사 강진아 (92%)
1차	2023.01.18	자금보충확약 제공의 건	가결	찬성	의결권미행사	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	불참
		분할계획서 수정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	불참
		고문선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	불참
2차	2023.02.07	2023 년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성
		미등기 임원 중임의 건	가결	불참	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 49 기 재무제표 , 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성
3차	2023.03.02	회사채 발행의 건	가결	불참	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성
		미등기 임원 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성
		제49기 정기주주총회 소집 및 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성
4차	2023.04.25	미등기 임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성
		대표이사 회장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성
		미등기 임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사회규정 등 제규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성
5차	2023.05.02	분할종료 보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성
		대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사회의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성
		위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성
		준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성
6차	2023.06.22	고문 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7차	2023.07.27	공개매수 및 현물출자에 의한 유상증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성
8차	2023.08.24	특수관계인에 대한 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9차	2023.09.21	대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9차	2023.09.21	특수관계인(DCRE)에 대한 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
10차	2023.10.26	OCI(주)에 대한 현물출자에 의한 유상증자 참여 및 현물출자계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성
11차	2023.12.13	제50기 정기주주총회 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	찬성	의결권미행사	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		미등기임원 및 고문 중임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
12차	2023.12.18	특수관계인(OCIM Sdn. Bhd.)에 대한 보증 제공의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회

회차	개최일자	부의의안	가결 여부	이사의 성명 및 찬반여부(출석률)
회차	개최일자	부의의안	가결 여부	백우석 (100%)	이우현 (100%)	김택중 (100%)	서진석 (100%)	한부환 (100%)	장경환 (100%)	안미정 (91%)	강진아 (91%)
1차	2023.02.17	이사 후보 추천의 건	가결	해당 없음	찬성	해당 없음	-	찬성	찬성	찬성	찬성
2차 (주1)	2023.05.02	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	해당 없음	찬성	-	해당 없음	찬성	찬성	찬성	찬성

보상 위원회

회차	개최일자	부의의안	가결 여부	이사의 성명 및 찬반여부(출석률)
회차	개최일자	부의의안	가결 여부	백우석 (100%)	이우현 (100%)	김택중 (100%)	서진석 (100%)	한부환 (100%)	장경환 (100%)	안미정 (91%)	강진아 (91%)
1차	2023.03.02	2023년 이사보수한도 승인의 건	가결	찬성	해당 없음	해당 없음	-	찬성	찬성	찬성	찬성
2차 (주1)	2023.05.02	보상위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	해당 없음	-	해당 없음	찬성	찬성	찬성	찬성
3차	2023.06.22	이사 보수조정 승인의 건	가결	찬성	해당 없음	-	해당 없음	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래 위원회

회차	개최일자	부의의안	가결 여부	이사의 성명 및 찬반여부(출석률)
회차	개최일자	부의의안	가결 여부	백우석 (100%)	이우현 (100%)	김택중 (100%)	서진석 (100%)	한부환 (100%)	장경환 (100%)	안미정 (91%)	강진아 (91%)
1차	2023.01.18	보고사항 1건	-	해당 없음	해당 없음	해당 없음	-	참석	참석	참석	불참
2차	2023.04.25	보고사항 1건	-	해당 없음	해당 없음	해당 없음	-	참석	참석	참석	불참
3차	2023.07.27	보고사항 1건	-	해당 없음	해당 없음	-	해당 없음	참석	참석	참석	참석
4차	2023.10.26	보고사항 1건	-	해당 없음	해당 없음	-	해당 없음	참석	참석	불참	참석

ESG 위원회

회차	개최일자	부의의안	가결 여부	이사의 성명 및 찬반여부(출석률)
회차	개최일자	부의의안	가결 여부	백우석 (100%)	이우현 (100%)	김택중 (100%)	서진석 (100%)	한부환 (100%)	장경환 (100%)	안미정 (91%)	강진아 (91%)
1차	2023.02.17	보고사항 4건	-	해당 없음	해당 없음	참석	-	참석	참석	참석	참석
2차	2023.04.25	보고사항 1건	-	해당 없음	해당 없음	참석	-	참석	참석	참석	참석
3차 (주1)	2023.05.02	ESG위원회 위원장 선임의 건	가결	해당 없음	해당 없음	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4차	2023.09.21	보고사항 3건	-	해당 없음	해당 없음	-	참석	참석	참석	참석	참석
5차	2023.12.13	보고사항 2건	-	해당 없음	해당 없음	-	참석	참석	참석	참석	참석

(주1) 2023년 5월 2일부터는 분할존속회사인 OCI 홀딩스 주식회사의 위원회임